Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n hallituksen kokous
Aika: la 8.6.2019 klo 9.00
Paikka: Retsola, Ruokolahti
Paikalla: Olli Pitkänen (puheenjohtaja), Janne Seppänen (sihteeri), Mikko Nikkilä, Anna Saarimaa, Sonja Virta, Kaisa Linnasalo

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Olli Pitkänen avasi kokouksen kello 9.00.

§2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3 Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

§4 Posti

Janne Seppänen käy Postilla The Miitin jälkeisellä viikolla.

§5 Aiemmin käsitellyt asiat

Ei aiemmin käsiteltyjä asioita.

§6 Yhteistyökokous

Siirretään asia seuraavan hallituksen hoidettavaksi.

§7 Kesän tapahtumat

Suomenlinna-piknik järjestetään lauantaina 29.6.2019. Asiasta tiedotetaan ja kysellään, voisiko joku ostaa ruokaa yhdistyksen rahoilla. Ei kuitenkaan välttämättä järjestetä virallista yhteislähtöä.

Seura järjestää piknikin Finnconissa (5.-7.7.). Pitää selvittää, mikä aika sopisi parhaiten jäsenistölle ja lisäksi ilmoittaa asiasta viralliseen ohjelmaan. Olli Pitkänen selvittelee ostoksia.

§8 Toimintasuunnitelma ja budjetti kaudelle 2019-2020

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja budjetti yhdistyksen kokoukselle hyväksyttäväksi pienin muutoksin.

§9 Miitit

Syysmiitti on varattu Mallinkaisille 13.-15.9.2019.

Vuosijuhlamiitti olisi syytä varata vielä kuluvan hallituskauden aikana.

Keskusteltiin mahdollisuudesta lisätä kasvisruuan määrää miiteissä tarjottavissa ruuissa. Asiaan palataan myöhemmin.

Päätettiin, että miittikuluista raportoiminen (kuitin kanssa) tulee tehdä mahdollisimman nopeasti miitin jälkeen rahastonhoitajalle, joka tekee kunkin miitin taloustoteuman sitä seuraavaan hallituksen kokoukseen.

§10 Muut esille tulevat asiat

Anna ja Pekka Saarimaa ostivat The Miittiin hyttyskarkottimen, arvoltaan 60 euroa. Päätettiin lunastaa karkotin pysyvästi seuralle. Keskusteltiin myös muuten seuran tavaroiden sijainnista.

§11 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Olli Pitkänen päätti kokouksen kello 9.55.